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Les associés de Joseph Kabila auront le sort des amis de Putin. Les oligarques russes ont perdu milliards dollars comme résultat des sanctions imposées par les EU et l’UE suite au rattachement de Crimée. Aucune banque n’a aidé les alliés de Putin. OFAC ne considère pas les institutions financières étrangères étant situées en dehors de sa juridiction et a déjà imposé des amendes énormes sur les banques qui ont évité les sanctions. Aucune n’aidera pas un des alliés de Kabila.

 

Les sanctions ont blessé profondément les oligarques russes

En Mars 2014, comme réponse au rattachement de Crimée et à l’interférence en Ukraine d’Est, les Etats Unies, l’Union Européenne et autres partenaires ont imposé des sanctions sur des personnes et des sociétés russes. Les sanctions ont été après étendues et consolidées en 2015 et 2016.

L’Office du Control des Fortunes Etrangères des EU (OFAC) a ajouté sur sa liste noire dizaines alliés de Vladimir Putin. Les sanctions ont apporté bientôt des préjudices.

Entre 2014 et 2016, les oligarques russes ont perdu milliards comme résultat des sanctions des EU, de l’UE et des alliés des ceux-ci. Arkady Rotenberg a perdu $3 milliards, son frère Boris Rotenberg a perdu $700 millions, et Yuri Kovalchuk a perdu $1 milliard. Ils sont tous des magnats bancaires aux liaisons serrées avec le Président Vladimir Putin.

Toutefois, un autre milliardaire russe, Gennady Timchenko, est le plus affecté par les sanctions avec une perte de 4 milliards dollars.

Les alliés de Putin ont descendu dans la liste des riches de Russie. Conformément au Forbes Russia, Arkady Rotenberg est descendu 15 positions dans la liste, pendant que Yuri Kovalchuk est descendu 30 positions.

 

Les alliés de Kabila auront le même sort que les amis de Putin

OFAC décrit les alliés de Putin et de Kabila dans les mêmes mots : « membres de l’anneau intérieur du président », « conseils proches du président », « personnes officielles engagées en actions illégales ».

Tant en Russie que dans la RDC, OFAC a ciblé les finances du régime. Gennady Timchenko, qui a ete nommé par Putin comme « ami personnel », est le plus puissant commerçant du monde pour le pétrole de Russie. Arkady Rotenberg, depuis longtemps l’ami de Putin et le partenaire disponible de judo, a reçu les contrats majeurs de construction par le gouvernement de Russie. Conformément à OFAC, Yuri Kovalchuk est « le banquier personnel pour les personnes officielles de haute position de la Fédération Russe, y compris Putin ».

OFAC a chassé les alliés de Putin. Tous leurs comptes bancaires internationaux sont gelés et ils sont soumis aux interdictions de vise. Tous leurs actifs à l’étranger sont bloqués. Les personnes et les sociétés des EU et de l’UE ont interdiction de travailler avec eux.

Gennady Timchenko, par exemple, a été forcé revenir de Geneva, où sa famille vit, à Moscow. Visa et MasterCard ont refusé de fournir des services pour ses comptes. Son avion privé fabriqué aux EU n’a pas quitté le hangar in Moscow, puisque le fabricant refuse de lui délivrer des pièces d’échange, et les pilots n’ont plus le droit d’utiliser le système de navigation et les cartes inclus.

 

Les conséquences d’éluder les sanctions

Les sanctions pour la Crimée ont prouvé une fois de plus qu’OFAC ne considère pas les institutions financières étrangères étant situées en dehors de sa juridiction. Aucune institution financière n’a essayé de se soustraire ou d’éluder les sanctions parce que dans le récent passé beaucoup de banques majeures on été ciblées par OFAC. L’agence est autorisée d’appliques des pénalités contre les entités qui la défient, inclusivement imposer des amendes énormes.

Unes des plus grandes banques du monde ont conclu des accords mammouth avec OFAC pour des pratiques confuses. En 2012, ING Bank NV a conclu un accord de $619 millions pour éluder les sanctions des EU sur Iran. Il a été suivi par un accord de $500 millions en 2010 avec ABN AMRO pour éluder les sanctions comprenant Cuba, Iran, Libye et Soudan et un accord de $350 millions en 2009 avec Lloyds TSB Bank PLC qui a compris les violations des sanctions contre Iran.

En Juillet 2014, la plus banque de France, BNP Paribas, a convenu un accord global avec OFAC et plusieurs agences gouvernementales des EU d’état et fédérales. Dans un accord avec une banque étrangère, BNP Paribas a plaidé coupable pour les accusations pénales et a payé 8,9 milliards dollars pour la violation des multiples programmes de sanctions des EU.

Les sanctions ont blessé profondément certaines des plus riches et des plus puissantes personnes du monde, les alliés de Putin, les oligarques russes. Les conséquences d’éluder les sanctions sont si préjudiciables qu’aucune personne ou entité opérant dans les services financières n’a essayé aider les milliardaires russes figurant sur la liste noire de OFAC.  

Le futur est sombre pour les alliés de Kabila.

 

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